证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 通告编号：临2020-050

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完好性担负部分及连带仔肩。

　　（一）本次董事会聚会的召开切合《公邦法》、《证券法》和《公司章程》的相合规矩。

　　（二）本次董事会聚会告诉和谈案于2020年11月20日以电子邮件和专人投递等办法向诸位董事发出。

　　（四）本次聚会应到会董事9人，本质到会董事9人（到会董事为：冯志武、程彦斌、朱壮瑞、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。

　　1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司合于调动公司2020年度估计联系往还产生景况的议案》

　　按照公司岁首至2020年10月31日联系往还本质产生景况，估计2020年公司产生的联系往还景况将与岁首估计存正在必然分歧。是以，按照合系规矩，公司拟对2020年度估计联系往还产生景况做相应调动。简直实质详睹同日披露的《阳煤化工股份有限公司合于调动公司2020年度估计联系往还产生景况的通告》（临2020-051）。

　　外决结果：许诺5票、阻碍0 票、弃权0 票。本议案涉及联系往还，联系董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生回避外决。本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

　　按照《公司章程》的相合规矩，经公司总司理提名，董事会提名委员会审核确认,公司董事会许诺聘任程计红密斯为公司财政总监（简历睹附件一），任期至第十届董事会任期届满。

　　公司定于2020年12月11日召开2020年第四次偶然股东大会。聚会召开的简直实质详睹同日披露的《阳煤化工股份有限公司合于召开2020年第四次偶然股东大会的告诉》（临2020-053）。

　　2、《阳煤化工股份有限公司独立董事合于第十届董事会第十三次聚会合系议案的独立偏睹》

　　3、《阳煤化工股份有限公司独立董事合于第十届董事会第十三次聚会合系议案的事前认同偏睹》

　　程计红：女，汉族，1974年8月出生，正在任本科学历，高级司帐师，中邦邦籍，无永恒境外居留权。曾任化工工业打点局产权打点处产权打点科科长、统计科科长、化工查究院总司帐师。截至目前，程计红密斯没有持有本公司股份，没有受过中邦证监会及其他部分的科罚及上海证券往还所惩戒。

　　证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 通告编号：临2020-051

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完好性担负部分及连带仔肩。

　　2、该等普通联系往还客观公平、订价平允，维持了公司股东的便宜。且该等联系往还正在平正合理、两边自觉的景况下实行，不影响公司独立性，公司的主业务务亦不会是以类往还而对子系人造成依赖。

　　公司于2020年4月26日召开了第十届董事会第九次聚会，以4票赞助、0票弃权、0票阻碍的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司合于2019年度普通联系往还的施行景况及2020年度估计普通联系往还的议案》，对付公司2020年度联系往还产生景况实行了全体上的估计，联系董事冯志武先生、程彦斌先生、王怀先生、白平彦先生依法回避外决。公司于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会审议并通过了该议案。

　　基于截止2020年10月31日联系往还本质产生景况，公司估计2020年联系往还产生景况将与岁首估计的2020年度联系往还产生景况存正在必然分歧。是以，按照《上海证券往还所股票上市章程》、《公司章程》和公司《联系往还打点轨制》的合系规矩，公司拟对2020年度估计联系往还产生景况做相应调动。

　　（1）公司的联系往还事项分为两个个人，个中一个人是与控股股东及其统制的企业产生的联系往还事项；另一个人是与山西省邦有本钱投资运营有限公司所属除阳煤集团及其统制的企业除外的企业产生的联系往还事项。

　　（2）本次新增的联系往还产生额重要是因为：①公司于2020年10月31日出售子公司股权及合系资产，出售子公司控股权导致内部抵消的往还变为联系往还；②因为公司统购统销战略的施行，公司与控股股东及其统制的企业联系往还产生额加众所致。综上所述，公司按照2020年1-10月本质产生交易景况对岁首估计联系往还实行调动。

　　筹办界限：矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石开采；煤炭加工；煤层气斥地；筑设施工、扶植工程，筑设安置、勘测计划；物资供销；铁道运输；道道物品运输；煤气、电力坐蓐，燃气筹办、发电交易（仅限分支机构）；仓储效劳（不含危殆品）；房地产筹办；矿石加工；食物筹办、住宿效劳、文艺演出、文娱地点筹办、文明文娱效劳（仅限分支机构）；死板修制；加工木柴、筑材、钢材、磁材、化工产物（不含危殆品）、金属成品、打扮、劳保用品、矿灯；广告创制；印刷品印刷；消防本事效劳；消防用具、医疗器材筹办，修茸、发售；汽车修茸（仅限分支机构）；种植，动物喂养场、养殖（除邦度范围禁止种养的动植物）；园林绿化工程；本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、打扮的出口，进口本企业坐蓐、科研所需的原辅质料、死板设置、仪器仪外及零配件（邦度禁止或者局限的本事和商品除外）；衡宇、地方及死板设置租赁；筑设、加工、发售煤矿死板配件、橡胶成品、输送带、起落带、带芯；质料科学、死板工程查究效劳；煤矿配备研发、计划、质料查究；本事研究。

　　筹办界限：工业与民用筑设工程施工，矿山筑设安置工程，土石方工程施工，公道工程施工，装饰工程施工，房地产斥地及筹办，加工钢布局、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、加工、安置门窗，衡宇、地方租赁，行使自有媒体公布户外广告，发售筑设质料、室内妆点质料、五金、交电、化工（不含火工、危殆化学品及一类易制毒化学品、死板设置、电子产物（不含卫星地面摄取设置）；电线、电缆、仪器仪外、钢布局构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公众具、日用百货、打扮鞋帽、摄影用具，死板设置、周转质料租赁，（以下限分公司租赁）；筑设、发售预拌混凝土。

　　筹办界限：承揽本公司天分证书审定界限内的衡宇筑设工程、机电安置工程、公道道基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢布局工程、地基与根柢工程施工、市政、公用工程施工；道道大凡物品运输。加工、发售预拌商品混凝土，创制、安置、发售筑设门窗，坐蓐、发售隔热和隔音质料，创制、发售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，U型卡，加工、发售塑料板、管及型材，劳务役使

　　筹办界限：对成员单元治理财政和融资照料、信用鉴证及合系的研究、代庖交易；协助成员单元竣工往还金钱的收付；对成员单元供给担保；治理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元治理单据承兑与贴现；治理成员单元之间内部转账结算及相应的结算、清理计划计划；接收成员单元存款；对成员单元治理贷款及融资租赁；从事同行拆借；承销成员单元的企业债券；有价证券投资（股票一、二级墟市投资除外）；成员单元产物的融资租赁。

　　筹办界限：氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产物的坐蓐、发售；道道物品运输；个人地方租赁，劳务音信研究效劳；安定阀校验（Fd1、Fd2）。

　　筹办界限：铁道、公道煤炭批发筹办；铁道货运；自备车出租；机车修茸；铁道专用线维持；发售；筑材、死板设置。

　　筹办界限：矿产资源开采：煤炭开采；洗选加工、发售(仅限分支机构)；设置租赁；批发零售汽车（除小轿车）、施工死板配件及质料；汽车修茸；道道大凡物品运输；电力坐蓐、发售、供应、承装（修试）电力设置（仅限分公司）；热力坐蓐、发售、供应；煤层气斥地、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及发售；粉煤灰、石膏坐蓐及发售；电器试验检修、煤质化验、油样化验、机电检修；都会大众交通运输；省内客运包车，道道乘客运输。

　　筹办界限：进出口：自营和代庖各种商品和本事的进出口交易、但邦度范围和禁止筹办的进出口交易除外；废旧物资接收行使（不含危殆废物筹办、毁灭电器电子产物处分）；批发、零售：化肥、化工产物（除危殆品）、农副产物、化工原辅质料、矿产物、煤炭、筑材、钢材、有色金属、通用死板及其配件、电器、仪器仪外、装修质料；物流音信效劳。批发（无积聚）：氯乙酸、三氯化磷、（二）甲醚、1,3丁二烯、氨、丙烷、丙烯、乙烯、2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体搀和物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙。（有用期至2021年1月8日）

　　筹办界限：坐蓐、发售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2一萘酚及副产物、介酸、己二酸；坐蓐、发售：环己酮、硝酸、（凭有用许可证筹办，有用克日至2021年2月12日）；发售：煤炭、焦炭、化肥、筑材、死板设置及配件、电器仪外、五金机电、化工产物（危殆化学品、监控化学品除外）、橡胶成品、水暖用具、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设置；本事效劳；自营和代庖各种商品和本事的进出口（但邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品和本事除外）。

　　筹办界限：乙二醇、碳酸二甲酯、乙醇酸、粗乙醇、草酸二甲酯、搀和醇、硫磺、脱硫石膏（硫酸钙）、粉煤灰、液氩、液氮、液氧、工业硫酸钠、工业氯化钠坐蓐、筑设、发售；本事斥地、本事研究、本事引申、本事让与效劳；防水、防腐、保温工程及本事研究效劳；土筑工程；防水、隔热、隔音、保温、防腐筑设质料的发售；气凝胶粉体、气凝胶复合质料的发售与合系本事效劳；特种纤维、特种质料、特种催化剂的发售；扶植工程：衡宇筑设工程、电力工程、矿山工程、市政公用工程、消防工程、钢布局工程、地基根柢工程、筑设妆点装修工程、环保工程、都会及道道照明工程、土石方工程、园林绿化工程施工；筑设劳务分包；化工设置及管道检维修；电气仪外维修维持；电气安置；甲醇、蒸汽、仪外气氛、工场气氛、脱盐水坐蓐和发售；污水处分及其再生行使

　　筹办界限：不锈钢、不锈钢成品、玄色金属的坐蓐、发售；批发零售钢铁产物及原辅质料、冶金设置、备品备件、仪器仪外，本事斥地、研究、让与及研究；进出口：自营和代庖各种商品和本事的进出口（但邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品和本事除外）

　　筹办界限：合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸铵筑设发售，大凡货运；筹办本企业自产产物及本事的出口交易和本企业所需的原辅质料、死板设置、零配件及本事的进口交易，但邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品及本事除外。

　　筹办界限：液氨、硫酸、甲醇、磷酸、盐酸、硝酸、发烟硫酸、氟硅酸纳、硫磺、二甲醚、氨溶液、过氧化氢、环已酮、环已烷的坐蓐、发售；磷石膏渣场运营）（以上筹办项目睹各分公司许可界限，有用期至2020年10月25日）；液化氧、液化氮、压缩的或液化的氩、甲烷的坐蓐发售（有用期至2021年5月2号）；磷石膏、汽锅渣发售；化肥坐蓐与发售；大凡物品道道运输；餐饮效劳；住宿效劳； 装卸搬运效劳；煤炭（不得面向范围区域） 、磷矿石、有机肥料、水溶肥料、己内酰胺和尼龙6切片坐蓐、发售；机械设置租赁；衡宇租赁；仓储效劳（不含石油、制品油、危殆爆炸及邦度范围筹办种类仓储效劳）；化工本事研究；标书创制；称重效劳；物品或本事进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和本事进出口除外）

　　筹办界限：尿素、甲醇、液氨、复混肥料、掺混肥料、硫磺坐蓐及发售（按许可证审定界限和克日筹办）；化工产物（不含危殆品、剧毒品）、机电设置及配件发售；压力容器充装；道道物品运输；化工设置检修及合系本事研究效劳。

　　住宅：张家港市锦丰镇兴业道2号（江苏扬子江邦际冶金工业园玖隆物流园1211室）

　　筹办界限：自营和代庖各种商品及本事的进出口交易（邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品及本事除外）；煤炭、润滑油、钢材、金属质料及成品、焦炭、五金交电、矿产物、死板设置及零部件、化工原料及产物（危殆品除外）、筑设质料、纺织原料及产物、汽车用品及零部件、办公用品、电子产物、揣度机软硬件、橡塑成品、劳保用品、日用百货购销；音信研究效劳（不含投资研究、金融音信研究）；货运代办交易；食物发售（按许可证所列界限筹办）。

　　筹办界限：不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、玄色金属、铁合金、金属成品的坐蓐、发售；进出口：钢铁坐蓐所需原辅质料的邦内生意和进出口；批发零售筑材（不含林区木柴）、大凡死板及配件、电器死板及用具；本事研究效劳；冶金本事斥地、让与；冶金新本事、新产物、新质料的引申；铁矿及伴生矿的加工、输送、发售；焦炭及焦化副产物，生铁及副产物的坐蓐、发售；化肥（硫酸铵）坐蓐、发售；坐蓐发售电子产物、仪器、仪外、称重体例设置；工业自愿化工程；工业电视计划安置、计量、检测；代庖通讯交易收费效劳（按照两边订定）；扶植工程：为公司承揽毗邻至公用通讯网的用户通讯管道、用户通讯线道、归纳布线及其配套的设置工程扶植交易，工程计划、施工；承包本行业境外工程和境内邦际招标及所需的设置、质料和零配件的进出口。电力交易：发电交易。

　　筹办界限：合成洗涤剂系列产物、工业洗濯剂、气氛清爽剂、家用卫生杀虫剂、化妆品、甘油及日用化工产物（不含危殆化学品、监控化学品。）的本事研发、坐蓐及发售；工业用纯清水的坐蓐及发售；化工原料及产物（不含危殆化学品、监控化学品。）、家用电器、日用百货、电子产物、纸成品、塑料成品的批发、零售；搬运装卸；物品配载；物流音信效劳；自有房租赁；大凡物品仓储效劳。

　　筹办界限：工程研究、工程制价研究；项目打点效劳、工程本事效劳、工程扶植项目招标代庖、政府采购招标代庖；生意代庖；扶植工程：勘测、计划、监理交易；测绘效劳；资产评估。

　　筹办界限：煤化工及合系工业的投资、本事研发、本事研究、本事效劳；投资打点、投资研究、经济音信研究、企业打点研究；设置及地方租赁；机电设置及机电配件、化工产物（不含危殆品、剧毒品）发售

　　筹办界限：筑设工程、防水防腐保温工程、市政公用工程、矿山工程、园林绿化工程、钢布局工程、筑设机电安置工程施工，劳务分包，水泥预制构件筑设，经销苗木、花草、筑材、钢材，衡宇、设置租赁，食物坐蓐，食物筹办，道道物品运输，发售、安置消防设置、监控设置，矸山管束工程及环保工程效劳，加工、发售钢构件、钢筋（以下项目限分支机构筹办）洗、选煤

　　筹办界限：道道乘客运输；大凡道道物品运输；危殆物品运输；邦际道道运输：邦际道道物品运输；保障代庖：保障专业代庖交易；货运站场效劳；物流仓储效劳；焦炭及煤成品发售；汽车充电站扶植、运营；批发：酒；食物筹办：零售：预包装食物；煤炭发售；衡宇租赁；货运音信研究；汽车音信研究效劳；以下项目仅限有筹办权的分公司筹办：客运站筹办；经销汽车（不含小轿车）及配件，装卸搬运；汽车修茸、死板加工、汽车特约本事效劳，汽车驾驶员培训，中邦公民邦内旅逛交易；零售：制品油、车用甲醇燃料。

　　筹办界限：坐蓐、发售甲醇及与之合系的化工产物，供给化工类产物本事研究效劳

　　筹办界限：坐蓐、发售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢搀和物（合成气）（以上界限有用克日以许可证为准)。坐蓐、发售尿素、复混肥料、簇新水、纯水、软水、仪外风、蒸汽、二氧化碳气体产物、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；发售煤炭、炉渣、炉灰、氮气、烟气脱硫石膏；转供电；自产产物本事研究、效劳；机电仪维修；设置、土地、衡宇租赁；劳务役使（不含境外劳务）；供热；物品进出口。

　　筹办界限：通常筹办项目：碳酸氢铵坐蓐、发售。许可筹办项目：甲醇、液氨、硫磺坐蓐、发售（该项目有用期以安定坐蓐许可证审定克日为准），劳务役使（该项目有用期至2020年01月15日）、物品运输代庖。

　　筹办界限：煤炭发售；铁道货运、铁道运输及设置租赁效劳；机车修茸、铁道专用线维修；发售：筑材、死板设置。

　　筹办界限：物品仓储、装卸、搬运、包装、加工、配送的物流效劳（不含危殆化学品）；众式联运、公道大凡货运；集装箱搬运、拆装箱及合系交易；铁道、公道、水运货运代庖；经销煤炭、焦炭；阳泉邦际陆港项目标扶植；物联网效劳；从事商品及本事的进出口交易（邦度范围或禁止的除外）。

　　筹办界限：矿山支护产物筑设、发售；煤矿死板及配件加工、维修、发售；公道运输中介效劳；发售：电器原件、汽车配件、仪器仪外、工矿配件、百货、文明用品、劳保用品、筑材、煤矸石、钢材；再生资源接收；有形动产租赁；吊装起重、装卸搬运、吊车设置租赁；工程项目归纳效劳、劳动力外包；道道物品运输。

　　筹办界限：零售硫酸、烧碱（片碱）、乙炔、次氯酸钠溶液、溶剂油、石油、水银、氧气、二氧化碳、亚氯酸钠、磷酸、氟化钠（许可至2021年1月8日）；批发、零售汽车；经销煤炭、焦炭、钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、筑材、木柴、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及成品、橡胶成品、五金、交电、化工（不含火工、危殆化学品及一类易制毒化学品）、润滑油、润滑油脂、死板设置及配件、输送带、起落机、电子产物、文具用品、体育用品、通常劳保用品、化妆品、卫生用品、明净用品、消防用具、特种劳保用品、医疗器材；邦度准许的废旧物资接收；地方衡宇租赁；物资招投标代庖；物流效劳；仓储效劳；道道大凡物品运输。

　　筹办界限：正丁醛、异丁醛、正丁醇、异丁醇（以上项目有用期以许可证为准）、辛醇、杂醇、2-乙基-2-己烯醛坐蓐、发售；丙烯、丙烷、氨发售（不带有积聚措施的筹办，有用期以许可证为准）；化工产物（不含危殆、易制毒化学品）发售；本事研究效劳；设置、地方、衡宇租赁；物品进出口。

　　筹办界限：液体无水氨、化学肥料、甲醇、硫磺、塑料成品的坐蓐与发售；火力发电，机件锻制，供暖供热。

　　筹办界限：危殆物品运输（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开筹办勾当）、承办中外合股筹办、互助坐蓐交易；仓储及仓储效劳；运输代庖交易

　　筹办界限：工程计划；工程研究；工程总承包；工程监理；工程勘测；处境影响评议；压力容器计划；压力管道计划；工程扶植项目招标代庖；自有衡宇租赁；招标代庖；政府采购招标代庖

　　筹办界限：对1995年此后发放的“山西省地方煤炭进展基金贷款”实行打点，邦有本钱运营；以自有资金对切合邦度工业战略和墟市请求的项目实行投资；物品发售：焦炭、煤炭、煤成品、钢材、金属质料（邦度专项审批的除外）、筑材、生铁、矿产物、橡胶成品、木柴（不含林区木柴）、死板设置、五金交电、电子产物、揣度机硬件及配件、电动车批发零售、医疗器材发售、包装质料、通信设置、仪器仪外、化工产物（不含危殆品）、装潢质料、电气设置及配件、消防用具、文明体育用品及用具批发、汽车、汽车配件、打扮、日用百货、针织品织纺品及原料、工艺美术品（除金银饰品、象牙及其成品）、饲料、农作物；药品批发及零售：中药材、化学药制剂；食物筹办：农副产物（除邦度专控品）加工发售、粮食、原奶；花草苗木种植及发售；动物喂养场；进出口：物品进出口、本事进出口；（邦度规矩的专营进出口商品和邦度禁止进出口等卓殊商品除外）；室内妆点装修。

　　筹办界限：化工产物坐蓐与发售（凭有用许可证筹办，有用期至2018年12月30日）。农药坐蓐、发售；化肥坐蓐与发售。

　　筹办界限：化肥、化工产物；化工死板加工；塑料编织；物流音信研究，仓储（除危殆品）、装卸效劳。主业务务的本事斥地、本事让与、本事效劳、本事研究；筹办本企业自产产物的出口交易和本企业所需的死板设置、零配件、原辅质料的进口交易，但邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品及本事除外。

　　筹办界限：融资租赁交易；租赁交易；向邦外里添置租赁物业；租赁物业的残值处分及维修；租赁往还研究和担保。

　　筹办界限：采矿设置、金属成品、电气死板设置筑设、修茸， 机电本事研究、效劳，物理、化学解析、测试，发售仪器仪外、工量卡具、汽车及摩托车配件、筑材、五金、交电、百货、日用杂货；机电设置安置工程、化工石油设置管道安置工程；汽锅安置、改制、维修；压力管道的安置；衡宇租赁；矿用设置检修；阀门筑设、维修、发售

　　筹办界限：烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的坐蓐。

　　筹办界限：液氨、氢气、硫磺、液体二氧化碳、甲醇的坐蓐、发售（以上项目正在审批坎阱容许的筹办克日内筹办）；碳酸氢铵、尿素、三聚氰胺、氨水（含氨≤10%）、塑编成品、死板设置、仪器仪外及零配件的筑设（不含铸锻）、发售；衡宇设置租赁；物品装卸效劳；物品进出口、本事进出口；安定阀校验；火力发电；蒸汽供热；纯清水、汽锅用耐火质料发售；自来水的坐蓐、供应；污水处分、再生行使；环保设置的筑设（不含铸锻）、安置、发售；以下筹办项目只限分公司和子公司筹办：铁道物资下站；仓储效劳（不含危殆化学品）；煤炭发售。

　　筹办界限：产液氨8万吨/年、甲醇7万吨/年、环已胺0.4万吨/年、二环已胺0.2万吨/年、工业硝酸10万吨/年、硝酸铵15万吨/年、硫磺0.15万吨/年（安定坐蓐许可证有用期至2018年12月27日）、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，发售自产产物，供给化学工程查究效劳。

　　筹办界限：氨、甲醇坐蓐、发售(有用克日以许可证为准)。尿素、碳酸氢铵（肥料）、复合肥坐蓐、发售；工业用动植物油发售（不含危化品及危殆废物）；钢架布局筑设、安置、维修；水暖管道（汽锅、压力容器、压力管道除外）安置、维修；化工死板设置（特种设置除外）及其零部件加工、零售；五金交电发售；设置、管道的外里防腐、保温；对外生意（出口邦营生意除外）；供给化学本事效劳。

　　筹办界限：都会自然气输配体例及管网扶植；管道自然气的贮备、分送及发售；自然气器具、自然气设置的打点及发售；自然气管网的计划；衡宇租赁；死板设置租赁；自然气加气站的扶植运营；道道大凡物品运输；供热效劳；合同能源打点；厨房设置、家用电器的发售。

　　筹办界限：向邦度准许的行业、项目投资；化工产物、化工副产物、化肥的坐蓐与发售；铁道运输；化工电器设置加工筑设；煤渣发售；仓储效劳；衡宇及土地的租赁；展开邦度准许的进出口生意交易。以下界限限分支机构筹办：死板加工；化学试剂的坐蓐、发售；道道运输；驰放气的接收与筹办；车用燃气加气站；热力（含供冷）产物的坐蓐与发售；餐饮效劳和住宿；企业营销谋划、企业情景谋划计划、聚会及展览效劳；烟、预包装食物、日用百货发售；农作物种植，粮食发售，农产物加工，饲料发售，农业死板发售及租赁，农业种植本事音信研究。

　　筹办界限：坐蓐和发售化工产物，囊括BD0(1，4丁二醇)、PTMEG、甲醇及副产物，液氮、液氩、液氧和氢气；坐蓐和发售生石灰、电石及副产物；发电、售电、供热；化工本事效劳；设置租赁；物品运输；物品与本事的进出口交易；节能本事及产物斥地、坐蓐、发售；揣度机本事斥地、本事效劳；通讯本事查究斥地、本事效劳；搜集本事的查究、斥地；通讯基站措施租赁；地方租赁；揣度机及通信设置租赁；音信体例集效果劳；物联网本事查究斥地。

　　筹办界限：危殆化学品坐蓐（简直许可界限详睹《安定坐蓐许可证》）； 食物增加剂坐蓐和发售；化肥：尿素、碳酸氢铵坐蓐和发售；煤炭发售（无积聚）；煤渣发售（不得加工、处分、成立堆场）；化工本事效劳；气瓶检修（凭有用许可证件筹办）；化工石油设置管道安置工程专业承包；物品进出口（公法法典型围的除外，该当博得许可证的凭许可证筹办）。

　　筹办界限：石脑油、石油醚、苯、苯乙烯（不变的）、甲醇、乙醇（无水）、异丁烷、异丁烯、丙烯、乙烯、乙烷、丙烷、异辛烷、异戊烷、甲基叔丁基醚的批发无仓储（凭有用《危殆化学品筹办许可证》筹办）；桶装润滑油、石油沥青、化肥、化工产物（以上均不含危殆化学品）、煤炭、钢材、大凡死板设置及配件、筑设质料、水暖配件、锻件、铸件、法兰、管件、生铁、金属质料、橡胶成品、有色金属、矿产物、机电产物、通信设置（不含卫星播送地面摄取措施）、汽车、揣度机及耗材、针纺织品、橡胶成品的发售；节能本事效劳；进出口交易；合同能源打点；物流计划计划；财政研究(不得展开审计、验资、查帐、评估、司帐研究、代庖记账等需经专项审批的交易,不得出具相应的审计陈述、验资陈述、查帐陈述、评估陈述等文字质料)；经济音信研究（不含投资与资产打点研究）；木柴加工（仅限分支机构筹办）及发售。

　　筹办界限：金属及金属矿批发，汽车及二手车、厨房器具、焦炭、木柴、死板设置及原辅质料、仪器仪外及零配件、筑设质料、高岭土、活性炭、化工产物（不含危殆品）、橡塑成品、乳成品（含婴小儿配方奶粉）、散装食物发售、酒类批发、煤炭批发筹办；设置租赁、汽车租赁、代办汽车合系交易；进出口代庖交易和商务音信研究效劳；承包境外工程和境内邦际招标工程；自营和代庖各种商品和本事的进出口（邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品和本事除外）、按邦度规矩正在海外举办各种企业、承办中外合股筹办、互助坐蓐交易；仓储及仓储效劳；运输代庖交易

　　筹办界限：批发、零售：煤炭、矿产物、钢材、金属质料、洗精煤、焦炭、铁矿石、生铁、筑设质料、化工产物（易燃易爆危殆化学品除外）、死板设置及配件、五金交电、机电产物、橡胶成品、电子产物、纺织、打扮、日用品、办公用品、文明体育用品及用具、消防用具；工矿机电设置租赁；物流音信效劳；仓储效劳；自营和代庖各种商品及本事的进出口交易。

　　筹办界限：合成氨、甲醇、液体二氧化碳、硫磺（有用期以许可证为准）；许可界限内的危殆化学品坐蓐（限分支机构筹办）。尿素、合系慎密化工产物的坐蓐（不含化学危殆品）、发售；资历证书许可界限内的进出口交易。

　　筹办界限：煤炭、煤制燃气、尿素、复合肥、有机肥、药肥、水溶肥料，蒸压砌块、砖、装置式筑设等筑材，副食饮料预包装，橡胶鼓动剂，液氨、硫磺（含液体硫磺），热水，化肥化工产物的坐蓐发售（以上筹办界限凭有用坐蓐许可证筹办）；加气站（限分公司筹办）；化肥进出口生意、物品和本事进出口交易（公法、行政规矩禁止、范围以及指定筹办的进出口项目除外）；道道大凡物品运输、大凡物品仓储及效劳，餐饮效劳，住宿效劳；机械设置、衡宇租赁；化工本事研究，标书创制，称重效劳；机电产物发售；土筑、安置工程维持；筹办绿化工程；物流运输；装卸搬运效劳；房地产斥地

　　筹办界限：坐蓐发售明净燃料、不变轻烃、均四甲苯搀和液、搀和芳烃、液化石油气、液氨、甲醇、硫酸、液氧、液氮；坐蓐发售硫酸铵、筑设质料（不含油漆）；食物坐蓐：坐蓐发售纯清水、蒸汽；电力交易：发电交易；电力供应：售电交易；食物筹办：餐饮效劳；住宿效劳；衡宇租赁、地方租赁、设置租赁、车辆租赁；化工本事研究；铁道运输；道道物品运输；装卸效劳；经销煤炭、炉渣、粉煤灰；煤及煤化工成品项目投资及资产打点；物品进出口、本事进出口（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开筹办勾当）

　　筹办界限：环保及节能本事、新能源本事、生态修复本事斥地、本事研究、本事让与、本事引申、本事检测，处境计议及处境影响评议，环保、节能工程效劳，节能评估，合同能源打点，处境污染管束和处境珍惜查究，水土维持监测，养分康健研究效劳，防洪除涝措施打点，扶植工程：施工、勘查、计划、监理（筑设工程，市政公用工程，机电工程，石油化工工程，环保工程，地基根柢工程，防水防腐保温工程，钢布局工程，土石方工程，地质患难管束工程，管道与设置安置，通讯线道与设置安置，园林绿化工程）水利土石方工程效劳，营林绿化，林木种子坐蓐筹办，环保设置研发、坐蓐、发售，死板设置租赁，筑材、炉渣、脱硫石膏、粉煤灰的发售，道道物品运输。（依法须经容许的项目，经合系部分容许后方可展开筹办勾当）

　　筹办界限：废矿物油（HW08含油污泥、浮渣、浸渣、过滤黏土和浸积物等除外）的汇集、储存、行使、加工；发售：润滑油、润滑油根柢油、化工产物（除危殆化学品外）、石油成品（除制品油外）、燃料油以及工业油料；毁灭包装物、容器、加工再行使；危殆物品运输、大凡物品运输

　　筹办界限：煤渣、石膏粉及石膏筑设、发售、装卸；筹办本企业自产产物及本事的出口交易；筹办本企业坐蓐、科研所需的原辅质料、仪器仪外、机械设置、零配件及本事的进口交易；筹办进料加工和“三来一补”交易。环保专用设置、电气设置、压力容器、安防监控设置坐蓐、发售、安置、维修；管道工程、机电设置安置工程计划、施工；汽锅、起重死板安置、维修；阀门校验、维修效劳；尿素、磷酸一铵、过磷酸钙、复合肥、复混肥、甲醇、氨（液化的，含氨＞50﹪）、盐酸、硫酸、一氧化碳、氢气搀和物、正磷酸的筑设、发售、装卸；工业用水、热力、电力供应；危殆化学品坐蓐（按安定坐蓐许可证审定界限筹办）。

　　筹办界限：对筑设业、能源（邦度范围的除外）、生意、农业的投资；化工合系本事的研究、效劳；化工产物(公法、规矩、邦务院决意需审批的除外)、化工设置的发售；本企业集团子公司坐蓐的化肥的发售

　　筹办界限：筹办本企业自产产物的出口交易和本企业所需的死板设置、零配件、原辅质料的进口交易（邦度局限公司筹办或禁止进出口的商品及本事除外）；煤化工及合系工业的本事让与、本事研究、本事效劳；批发零售化肥；运输物品装卸、非运输死板装卸搬运、人力装卸搬运（危殆品除外）。坐蓐发售化工死板、筑材、包装质料、农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、复混肥、纯碱、氯化铵、巨额元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、泥土调度剂、聚乙二醇二甲醚、洗油、炭黑油、工业萘、湿法炭黑、含腐植酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、二奈酚、己二酸、甘氨酸、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁、生物有机肥、复合微生物肥料、脲铵氮肥、硫酸钾镁肥、硝酸磷钾肥（危殆化学品除外，限分支机构筹办）。坐蓐甲醇、氧气、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、硝酸镁、农业用硝酸钾、农业用硝酸钙、亚硝酸钠、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、蒽油、粗酚、沥清、液氨、环己酮、液化自然气、过氧化氢、硫酸、乌洛托品（仅限分支机构遵循安定坐蓐许可证展开筹办勾当）；供热效劳。

　　筹办界限：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度≥70.27%）（以上项目标有用期至2020年10月15日）；坐蓐乙二醇，发售本公司产物

　　筹办界限：乙二醇及乙二醇副产物坐蓐、乙二醇及乙二醇副产物发售;金属钯发售。

　　筹办界限：金属质料及金属矿产物、化工产物（不含火工、危殆化学品及一类易制毒化学品）、铝矾土、筑材、煤炭、死板设置、电子产物、文具用品、体育用品的批发及自营或代庖上述商品的进出口交易；设置修茸（不含特种设置）；新能源本事研发；物流配送；筑设铝锭、铝型材、铝成品及铝产物深加工、发售；煤矸石归纳行使发售电；筑设、发售汽车缸盖、进排气管、聚散器壳体、铝合金铸件；废旧物资接收、发售；衡宇、地方、设置、车辆租赁；桶装、罐装纯清水筑设、发售；行使余热、余气发电。

　　前述联系方均为具有接续筹办才气的公司，其筹办景况持重，财政景况精良，具备充满的履约才气。本公司手下子公司与前述联系方的往还重要是向对方发售产物、供给劳务造成，该等联系往还存正在充满的产生合理性，且其往还订价平允、审议秩序合规，有利于维持公司不变坐蓐筹办，有益于公司股东权利的珍惜。

　　两边本着平正、公平、等价有偿的准绳，订立了一系列联系往还订定，简直订价凭借如下：

　　（三）如无墟市价钱，两边往还之前提均不应逊于该方同任何第三方往还的前提。

　　该等联系往还永远听命了平正、公平、订价平允的准绳，未掠夺任何一利便宜，且公司的联系往还切合公司的筹办需求和全体便宜，维持了一齐股东，更加是社会群众股东的便宜。

　　本公司与控股股东及联系方产生的普通联系往还重要是添置原质料、发售商品和承受劳务等，该等联系往还是平常坐蓐筹办的需求，能充满行使联系方具有的资源和上风，使资源合理摆设，竣工互助共赢；合系的往还订定是正在平等、互利、诚笃信用准绳的根柢上订立的，切合邦度相合部分规矩和墟市化准绳，不存正在损害公司和中小股东便宜的状况，也不会影响公司的独立性，不会对子系方造成较大的依赖。

　　本次聚会前，公司已将《阳煤化工股份有限公司合于调动公司2020年度估计联系往还产生景况的议案》提交公司独立董事实行事先审查，独立董事许诺将该议案提交本公司董事会审议。独立董事对该议案颁发了如下偏睹：

　　2、该等联系往还切合平正、公然、公平、订价平允的准绳，不存正在损害公司和股东便宜的景况。

　　3、正在本项议案的外决中，联系董事已按规矩回避外决，秩序合法合规。 本项议案尚需提交公司股东大会审议，联系股东应回避外决。

　　4、咱们许诺通过《阳煤化工股份有限公司合于调动公司2020年度估计联系往还产生景况的议案》并将本议案提交公司股东大会审议。

　　按照《上市公司管束法例》、《联系往还推行指引》和《公司章程》等相合规矩,公司董事会审计与联系往还统制委员会对《阳煤化工股份有限公司合于调动公司2020年度估计联系往还产生景况的议案》所涉及的联系往还事项实行负责核查，颁发如下审核偏睹：

　　（一）本次所涉及的联系往还听命了平正、公平、自觉、诚信的准绳，不存正在损害公司或股东便宜，独特是中小股东便宜的状况。

　　（二）本次涉及联系往还事项需提交公司董事会审议容许，董事会正在审议外决此事项时，联系董事需回避外决。

　　（三）经董事会审计与联系往还统制委员会成员负责商酌，咱们许诺公司实行上述联系往还,并许诺将本议案提交董事会审议。

　　本次联系往还仍旧阳煤化工董事会审议通过，联系董事已回避外决，独立董事颁发了许诺偏睹，本次事项尚需提交公司股东大会审议，执行了需要的审批秩序，切合《证券发行上市保荐交易打点手腕》、《上海证券往还所股票上市章程》、《上海证券往还所上市公司联系往还推行指引》等合系规矩的请求。

　　综上，保荐机构对阳煤化工调动公司2020年度估计联系往还产生景况无反对。

　　（一）阳煤化工股份有限公司独立董事合于第十届董事会第十三次聚会合系议案的事前认同偏睹

　　（二）阳煤化工股份有限公司独立董事合于第十届董事会第十三次聚会合系议案的独立偏睹

　　（三）阳煤化工股份有限公司董事会审计与联系往还统制委员会合于第十届董事第十三次聚会合系议案的书面审核偏睹

　　（四）中德证券有限仔肩公司合于阳煤化工股份有限公司调动公司2020年度估计联系往还产生景况的核查偏睹

　　证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 通告编号：临2020-052

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完好性担负部分及连带仔肩。

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月24日收到公司副总司理赵贵成先生的书面辞呈。因小我春秋缘故，赵贵成先生向公司董事会申请辞去其掌握的公司副总司理职务。按照《公司章程》的规矩，赵贵成先生的离任自离任陈述投递董事会时生效。赵贵成先生离任后，将不再掌握公司其他任何职务。

　　赵贵成先生掌握公司副总司理光阴勤苦尽责，公司董事会对赵贵成先生掌握副总司理职务光阴的作事赐与高度评议，对其为公司所做的孝敬体现衷心的谢谢！

　　证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 通告编号：临2020-053

　　本公司董事会及整体董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的真正性、确凿性和完好性担负部分及连带仔肩。

　　(三) 投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相维系的办法

　　采用上海证券往还所搜集投票体例，通过往还体例投票平台的投票时期为股东大会召开当日的往还时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵循《上海证券往还所上市公司股东大会搜集投票推行细则》等相合规矩施行。

　　上述议案仍旧公司第十届董事会第十三次聚会、第十届监事会第十次聚会审议通过。简直实质详睹公司于2020年11月26日刊载正在《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券往还所网站上的合系通告。

　　(一) 本公司股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够登岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者需求结束股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站阐述。

　　(二) 股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票体例行使外决权，假设其具有众个股东账户，能够操纵持有公司股票的任一股东账户投入搜集投票。投票后，视为其整个股东账户下的一样种别大凡股或一样种类优先股均已分辩投出统一偏睹的外决票。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限仔肩公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（简直景况详睹下外），并能够以书面局势委托代庖人出席聚会和投入外决。该代庖人不必是公司股东。

　　整体股东均有权出席股东大会，并能够委托代庖人出席聚会和投入外决，该股东代庖人不必是公司股东。

　　（1）切合前提的小我股东持股东账户卡、身份证治理备案手续；授权委托代庖人还应持授权委托书、自己身份证、委托人股东账户卡治理备案手续。

　　（2）切合前提的法人股东由法定代外人出席聚会的，持自己身份证、法定代外人身份声明书、法人股东账户卡、业务执照复印件治理备案手续；授权委托代庖人出席聚会的，由授权委托代庖人持自己身份证、法定代外人订立并加盖法人印章的授权委托书、法定代外人身份声明书、法人股东账户卡、业务执照复印件治理备案手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传线、备案位置：山西省太原市高新本事斥地区科技街18号阳煤大厦1509室证券部。

　　4、受托行使外决权人需备案和外决时提交文献的请求：因故无法出席聚会的股东，可委托授权代庖人出席。委托代庖人出席的，正在委托授权书中须精确载明对股东大会拟外决的每一事项的赞助或阻碍意向，未精确载明的，视为代庖人有自行外决权。

　　联络所在：山西省太原市高新本事斥地区科技街18号阳煤大厦1509室证券部

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2020年12月11日召开的贵公司2020年第四次偶然股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“许诺”、“阻碍”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本身的志愿实行外决。

本文由:猫先生提供